US Secret Service siger, at børsens administrerende direktør var involveret i store cryptocurrency-pengeoperationer - nu er han anholdt, og kommer Amerika...

Nistor Vlad Călin er administrerende direktør for 'Coinflux', som er Rumæniens største børs. Men efter at være blevet arresteret i Rumænien for 3 uger siden på grund af en retskendelse fra USA for hvidvaskning af penge, bedrageri og organiseret kriminalitet - er hans forretningsaktiver frosset, og han er på vej til Amerika for at blive dømt.

Anklagerne stammer fra en efterforskning inden for US Secret Service, som mange kun forbinder med at bevogte politikere - men de deltager også regelmæssigt i efterforskning af økonomisk kriminalitet som falske penge og hvidvaskning af penge.

I mellemtiden har CoinFlux, som kan prale af 18,000+ brugere, standset al aktivitet, hvilket efterlader deres legitime brugers penge i limbo. Udtalelse på en blog indlæg:

"På grund af en nyligt startet, uventet undersøgelse, er vi i den ubehagelige situation, at vi midlertidigt stopper enhver digital valutaveksling.

Desværre er vores virksomheds bankkonti blevet frosset, en situation, som også påvirker CoinFlux-pungen. Vi gør alt, hvad vi kan, sammen med vores juridiske rådgivere for at sikre, at alle, der havde penge indsat i CoinFlux-punge, får dem tilbage."

Efter arrestationen af ​​CEO Nistor Vlad Călin erklærede han sin uskyld, og at han ikke havde nogen måde at vide, at hans udveksling blev brugt til ulovlig aktivitet. Det er klart, at den amerikanske regering mener, at dette er falsk, men vi har ikke hørt deres beviser for at understøtte det endnu.

Advokater for Călin begyndte straks at arbejde på at forhindre deres klient i at blive udleveret til USA, men ifølge rumænske nyhedsmedier mislykkedes disse bestræbelser, og "beslutningen er endelig".

Selvom detaljerne ikke er blevet frigivet om, hvems penge han bliver anklaget for at hvidvaske, er rygterne, der svæver rundt i rumænske kryptovalutafora, at pengene stammer fra svindel og bedrageri, der bliver begået i USA, som derefter konverteres til Bitcoin og derefter tilbage til fiat, ved at bruge Coinflux til at gøre det.

Ingen prøvedatoer er fastsat endnu.
------- 
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk