Inde i de sidste dage af $3 MILLIONER kinesisk kryptofidus... Og der er endnu en, der snart kollapser!

Husker du Bitconnect? Nå, svindlerne bag PlusToken ville kalde det barneleg.

Bitconnect holdt rekorden som det største krypto-svindel til dato, og indbragte omkring 1 milliard dollars - så kom PlusToken, som voksede til 3X den størrelse og viste ingen tegn på at bremse, da de trak stikket ud.

Men du har sikkert aldrig hørt om det. Ponzi-ordningen målrettede næsten udelukkende kinesiske handlende og formåede at forblive temmelig ukendt i hele det engelsktalende kryptovalutasamfund.

I betragtning af, at en ponzi-ordnings vækst er helt afhængig af mund til mund, spillede denne sprogbarriere en stor rolle i, at den ikke brød ind på det amerikanske eller europæiske marked.

Én indlæg på Bitcointalk opslagstavler viser et perfekt eksempel på afbrydelsen mellem de vestlige og asiatiske kryptosamfund, hvor en bruger spørger "Er det lovligt?" - svarene er generelt folk, der ikke har hørt om det, og kun én person, der promoverer det. Tråden slutter med den officielle nyhed om, at PlusToken er forsvundet med alles penge.

Det anslås, at 10 millioner mennesker har snydt ud af over 3 milliarder dollars...

Du vil ikke finde en kinesisk krypto-fan, der ikke kender et dusin mennesker, der var fanget i det, hvilket ikke er overraskende, når du hører, at svindlerne holdt over 3 milliarder dollars i kryptovaluta, når de lukkede operationer og forsøgte at forsvinde.

Nye stykker af efterforskningen er netop blevet delt med Global Crypto Press, hvilket giver et indblik i de sidste dage af PlusToken, da svindlerne bag den går i panik og forsøger at rense deres krypto og slette sporet, der fører fra deres ofre til dem selv.

For at slette dette spor oversvømmede de Bitcoin-mixere med op mod 50,000 BTC (en mixer bytter mønter mellem tilfældige anonyme brugere, jonglerer med dem internt, før de til sidst sender kryptovaluta tilbage til brugeren, hvilket får mønten til at blive usporbar.)

Men mængden af ​​mønter, de skulle rense, var langt ud over, hvad disse blandesteder er i stand til at behandle, hvis der ikke er lige mange mønter, der sendes til blanderne af andre mennesker, så bytter de bare mønter med sig selv.

Det var dengang, de tog til børser med højere volumen, såsom Huobi og Bittrex, og forsøgte selv at blande dem manuelt. Håbet var, at de kunne sælge snavsede mønter, mens de opkøbte rene - men enhver, der har erfaring med blockchain-teknologi, kan fortælle dig, at dette ikke er en god plan. Tilføjelse af et par poster til hovedbogen og mangler ekstremt at 'skjule deres spor'.

Det var her alt faldt fra hinanden. De mønter, de handlede på børser, førte lige til deres oprindelse. På dette tidspunkt var det alligevel ligegyldigt.

For hvad PlusToken-lederne ikke vidste, er, at de allerede blev overvåget.

Dette bliver tydeligt, når man ser på tidslinjen, der starter den 27. juni, datoen, hvor brugerne begyndte at rapportere, at deres midler ikke længere var tilgængelige, og PlusToken-platformen var nede. Blot 5 dage senere den 2. juli meddelte de kinesiske myndigheder, at 6 personer bag fidusen allerede var bag tremmer.

Midler, der i øjeblikket står for, inkluderer 50,000 BTC sendt gennem mixere, 35,000 flyder rundt på markedet, og 20,000 sidder i tegnebøger, der stadig er uberørte.

Sikkerhedsrevisionsfirmaet Peckshield skabte dette visuelle hjælpemiddel, der viser PlusTokens fondsfordeling.

 Myndighederne leder stadig efter yderligere nøglepersoner bag fidusen, der flygtede fra Kina, før anholdelser kunne ske.

Svindlere ved - du kan ikke stole på en svindler.

I et twist af ironi er de, der undslap anholdelsen, ikke i stand til at bruge nogen af ​​deres indtægter. Af frygt for, at de kunne ende med at tænde på hinanden, bruger tegnebøgerne, der indeholder den snydte krypto, multisig.

Multisig betyder, at det kræver nøgler fra mere end 1 person for at låse op, så hvis nogle medlemmer af den kriminelle gruppe sidder i fængsel, mens andre er fri - er alle låst ude.

Dette inkluderer den kinesiske regering, så du kan være sikker på, at de aggressivt jagter alle, der kunne besidde en af ​​de private nøgler, der er nødvendige for at låse PlusToken-pungen op.

Hvis dette ikke var nok - så kommer der endnu en!

Et uventet fund, mens de undersøgte PlusToken - et alarmerende antal mennesker, der promoverede det, anbefalede også et andet, kaldet 'CloudToken'.

Det er klart, endnu en ponzi-ordning, der spreder sig hurtigt gennem kinesiske sociale medier.

Jeg har også bemærket, at for mange fungerede PlusToken som et wakeup call. Uvidende brugere, der engang var blindt begejstrede for løfter om 10 % månedlig fortjeneste (120 % om året, som jeg sagde – klart et fupnummer), begynder nu at stille de rigtige spørgsmål – såsom 'hvordan?'.

Men i øjeblikket flyver CloudToken højt - fester hårdt, som om de bruger Bitconnect 2017 som deres guide.

Når dagen kommer, vil det ikke være en udfordring at opspore folkene bag CloudToken - han går efter 'Ronald Aai', og han kunne bare ikke modstå rampelyset. 

Jeg var ikke i stand til at finde nogen pålidelige data på CloudToken for at vurdere, hvor slemt det vil være, når det styrter ned, men udelukkende baseret på niveauer af chatter - hvis PlusToken holdt $3 milliarder, ville jeg gætte på, at CloudToken rummer omkring $1 milliard.

Afsluttende tanker...

Det ser ud til, at ethvert geografisk område, opdelt efter sprogforskelle, vil opleve en eller anden form for deres egen krypto-svindel.

Dagens ofre bliver de mennesker, der advarer andre i fremtiden. Men man får ikke en hær af anti-svindlere, før en masse mennesker bliver snydt.

Blandingen af ​​spænding og forvirring omkring kryptovaluta har vist sig at være det perfekte mål for disse forfærdelige, skumle mennesker - og så meget som jeg ville ønske, at jeg kunne pakke dette stykke ind ved at dele den enkle løsning, tror jeg ikke, der findes en. Jeg tror, ​​det bare kan være et uundgåeligt bump på vejen for hver ny markedskrypto, der bryder ind. Advar folk, hvis muligheden byder sig, men de skal måske bare lære på den hårde måde – hvis det er for godt til at være sandt.. vidste du sikkert allerede.

-------
Forfatter: Ross Davis
E-mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk