Lækkede FBI-dokumenter viser, hvor nemt de sporer Bitcoin - og den usporbare mønt, de er frustrerede over...

Vi har påpeget, hvordan mainstream-mediernes konstante henvisning til, at Bitcoin er 'usporbar', bare ikke er sand, og FBI er enig - siger, at de er "langt fra at være anonyme", og at der også findes forskellige typer software, open source og proprietære, der udfører en udtømmende udforskning af transaktioner på deres blockchain.

Men én mønt kvalificerer sig som 'usporbar' i det mindste for nu, og det er en torn i øjet på FBI, da de indrømmer at have en manglende evne til at opdage destinationen for midlerne i operationer, når Monero (XMR) bruges.

FBI-rapporten dukkede op i en lækket dokumentlager, og viser tre sager, der involverer panamansk cryptocurrency-udveksling MorphToken. Dokumentet forklarer tre tilfælde af angiveligt ulovlige udvekslinger af bitcoin (BTC) til monero (XMR) i nævnte udvekslingshus.

Den lækkede rapport er en del af de dokumenter, der er frigivet i Blueleaks, en omfattende samling af politirapporter og dokumenter fra regeringens kontor udgivet af Anonymous-gruppen.

FBI påpeger i dokumentet, at det vurderede aktører på det mørke web-marked (Darknet Market eller DNM), der forvandlede bitcoin til monero, angiveligt ulovligt. Det føderale kontor vurderer monero som en forbedret anonymitetskryptovaluta (AEC), hvilket antyder, at den førnævnte konvertering forhindrer retshåndhævende embedsmænd i at kortlægge midlernes destination.

Men det er ikke nødvendigvis en blindgyde...

Hvis nogen konverterer Bitcoin til Monero, bruger de en udveksling. Det betyder, at der stadig er en måde at finde ud af, hvilken IP-adresse der ligger bag en Montro-transaktion. I stedet for at følge posteringer på blockchains hovedbog, kigger de på serverlogfiler for de børser, der bruges til at udføre transaktionerne.

Evalueringen er yderst pålidelig, siger FBI, og er baseret på agenturets forskning, analyse af blockchains og brugen af ​​"proprietær software". FBI siger også i det lækkede dokument, at det brugte oplysninger fra MorphTokens kryptovalutabørs, som opererer i Panama.

I betragtning af, at FBI efter konverteringen til monero ikke kan opdage midlernes destination, antager dette agentur, at DNM-aktørerne ikke udfører en sådan konvertering for at "diversificere deres portefølje." Mistanken om ulovlige aktiviteter er ifølge FBI baseret på to faktorer: tilgængeligheden af ​​oplysninger om manglende evne til at spore midlerne, når de først er konverteret til monero, og de eksisterende midler til at erhverve dem uden at give brugeroplysninger.

I den første sag behandlet af FBI, blev Bitcoin-transaktionsgebyrer behandlet af Cryptonia, som opererer i DNM, opdaget mellem maj og september 2019. Disse blev sendt til adresser forbundet med MorphToken, ifølge blockchain-analyse og undersøgelser. fra FBI. Alt bitcoin, siger FBI, blev konverteret til monero.

I et andet tilfælde blev bitcoin-forsendelser fra salg af lægemidler til MorphToken opdaget i november 2019 af 4 deltagere fra DNM. I dette tilfælde blev der brugt proprietær software, der analyserer Bitcoin-transaktioner og open source-software til sporbarhed af Bitcoin-blockchain. For nylig, i januar i år, sendte aktører tilknyttet DNM Apollon mindst 11 bitcoin til MorphToken for konvertering til monero.

Virkelighedstjek...

Vi er for lovlig brug af kryptovalutaer, og mener, at det at blive brugt til ulovlige formål ikke gør andet end langsom masseadoption, selvom begrundelsen bag dette mangler nogen logik.

Det er vigtigt at minde alle om det enhver regering sørger selv for usporbar valuta - det kaldes kontanter. 

I disse dage kan fysiske kontanter nemt gøres digitale via forudbetalte betalingskort, der er tilgængelige i tusindvis af dagligvarebutikker, endda mange tankstationer - uden behov for ID.

Så lad ikke noget spin, du finder andre steder, overbevise dig om, at kryptovalutaer giver et nyt niveau af anonymitet. 

------- 
Forfatter: Adam Lee 
Asia News Desk