CoinBase-medarbejder lækker info til bror, får dem + ven BELASTET for INSIDERHANDEL - men SEC kan måske finde på noget mere...

Ingen kommentarer
Coinbase insiderhandel - Krypto-nyheder

Ifølge føderale anklagere på Manhattan var tre mænd involveret i handler over en periode på ti måneder ved at bruge forhåndsoplysninger om fjorten lister på Coinbase og tjente cirka 1.5 millioner dollars i ulovlige gevinster.

Tre tilfælde af ledningssvindel og et tilfælde af ledningssvindel sammensværgelse blev anlagt mod mændene.

Ifølge dokumenter indgivet torsdag har føderale myndigheder indgivet strafferetlige og civile anklager mod en tidligere Coinbase-medarbejder og to andre mænd i en insiderhandelssag, der involverer følsom viden om bitcoin-aktiver, der skulle noteres på Coinbase's børs.

Tidligere Coinbase-medarbejder i centret...

Ishan Wahi, som var medlem af Coinbase-teamet, der placerede aktiver på børsen på det tidspunkt, afslørede angiveligt private oplysninger om, hvornår visse bitcoin-aktiver vil blive offentliggjort til hans bror Nikhil Wahi og hans brors ven Sammer Ramani.

Broderen og vennen ville købe kort før børsnoteringen blev offentlig, og derefter sælge kort efter.

Ishan og Nikhil Wahi er blevet anholdt – mens Sammer Ramani, der bor i Houston, Texas, men menes at være flygtet til Indien, er efterlyst af efterforskerne.

Det begyndte med et tweet fra en person, der bemærkede mærkelig adfærd...

Ishan, der arbejder på en cryptocurrency-børs, har muligvis glemt, at blockchainen er offentlig, da deres handling hurtigt blev opdaget og indsendt ved en Twitter bruger...

""Fundet en ETH-adresse, der købte hundredtusindvis af dollars af tokens eksklusivt omtalt i Coinbase Asset Listing-indlægget omkring 24 timer før det blev offentliggjort, rofl"

Til deres kredit behandlede Coinbase denne sag seriøst.

Coinbase gennemfører en undersøgelse...

Kilden til lækagen blev fundet, da Coinbase lancerede en intern sonde i april som svar på tweetet.

Coinbase CEO Brian Armstrong udtaler, "Vi har nultolerance over for denne form for forseelse og vil ikke tøve med at gribe ind over for enhver medarbejder, når vi finder fejl" 

En advokat for den tidligere Coinbase-medarbejder hævder, at hans klient er uskyldig i enhver form for forseelse og planlægger at forsvare sig voldsomt mod disse påstande.

Selvom dette ikke er bekræftet, ser det ud til, at de mistænkte brugte Coinbase til svigagtigt at købe de mønter, de købte, baseret på insideroplysninger fra Coinbase.

Min overbevisning er, at det var så simpelt som at forbinde efternavnet på den person, der købte disse mønter i en mistænkelig periode, med efternavnet på hans søskende, der arbejdede der.

Mens han har fjernet alle sociale medieprofiler, var vi i stand til at få dette billede af den tidligere Coinbase-medarbejder Ishan Wahi. Vi opdagede også, at han var med til at stifte noget kaldet 'Lærer-appen'.

SEC Sparks Debat med deres valg af kriminelle anklager...

Denne sag udløser debat, da SEC har anklaget de tiltalte for en forbrydelse forbundet med bedrageri i handel med værdipapirer, men om alle de involverede tokens er værdipapirer, er et spørgsmål langt fra afgjort.

At klassificere krypto som værdipapirer er grundlæggende at sige, at de er identiske med aktier. Men det, der diskuteres, er, at mange mønter, såsom dem, der er forbundet med DAO'er, måske ikke er værdipapirer. Mens der er tale om mønter fra et privat selskab med en administrerende direktør og personale - kan mange kvalificere sig.

Men mange hævder (og The Global Crypto Press Association støtter officielt denne holdning), at mange mønter fungerer mere som varer, som handel med guld og sølv.

Mønter og aktier kan have én enorm forskel - mange mønter eksisterer uden et firma bag dem. Uanset om tilsynet kommer fra en DAO eller en anden type fond, der mangler officielt ejerskab, eller endda mønter, der er oprettet af en privat virksomhed, men når de først er lanceret, er virkelig decentraliserede - disse kan begynde som værdipapirer, hvis de har et forhåndssalg, for derefter at blive til noget andet, når virksomheden mister kontrollen (ofte kaldet at give afkald) til decentralisering.

Selv med disse uløste problemer betyder SEC's beslutning om at anklage dem for en forbrydelse baseret på den antagelse, at alle involverede tokens er værdipapirer, at hvis de lykkes, vil de etablere en juridisk præcedens for at udpege kryptovalutaer som værdipapirer.

Det er de valgte embedsmænds ansvar at diskutere og afgøre sådanne spørgsmål; SEC ser dog ud til at forsøge at nå frem til sine egne konklusioner.

Det generede Coinbase CEO Brian Armstrong så meget, at han adresserede det i et blogindlæg: "Ingen aktiver noteret på vores platform er værdipapirer, og SEC-afgifterne er en uheldig distraktion fra dagens passende retshåndhævelsesforanstaltninger."

Endnu mere overraskende og sjældent er det at have en kommissær fra et andet regulerende agentur offentligt enig i Armstrongs opfattelse af, at dette er de forkerte anklager - CFTC-kommissær Caroline .D Pham indsendt et helsides brev på Twitter beskylder SEC for "regulering ved håndhævelse" - med andre ord, forsøg på at afgøre omdiskuterede love ved at sigte folk for forbrydelser og se, om de holder fast. 

Dette og en anden sag involverer NFT'er er de første sager om kryptoinsiderhandel nogensinde.

-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News



Ingen kommentarer