Viser indlæg med etiket efterretningstjenesten. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiket efterretningstjenesten. Vis alle indlæg

US Secret Service siger, at børsens administrerende direktør var involveret i store cryptocurrency-pengeoperationer - nu er han anholdt, og kommer Amerika...

Nistor Vlad Călin er administrerende direktør for 'Coinflux', som er Rumæniens største børs. Men efter at være blevet arresteret i Rumænien for 3 uger siden på grund af en retskendelse fra USA for hvidvaskning af penge, bedrageri og organiseret kriminalitet - er hans forretningsaktiver frosset, og han er på vej til Amerika for at blive dømt.

Anklagerne stammer fra en efterforskning inden for US Secret Service, som mange kun forbinder med at bevogte politikere - men de deltager også regelmæssigt i efterforskning af økonomisk kriminalitet som falske penge og hvidvaskning af penge.

I mellemtiden har CoinFlux, som kan prale af 18,000+ brugere, standset al aktivitet, hvilket efterlader deres legitime brugers penge i limbo. Udtalelse på en blog indlæg:

"På grund af en nyligt startet, uventet undersøgelse, er vi i den ubehagelige situation, at vi midlertidigt stopper enhver digital valutaveksling.

Desværre er vores virksomheds bankkonti blevet frosset, en situation, som også påvirker CoinFlux-pungen. Vi gør alt, hvad vi kan, sammen med vores juridiske rådgivere for at sikre, at alle, der havde penge indsat i CoinFlux-punge, får dem tilbage."

Efter arrestationen af ​​CEO Nistor Vlad Călin erklærede han sin uskyld, og at han ikke havde nogen måde at vide, at hans udveksling blev brugt til ulovlig aktivitet. Det er klart, at den amerikanske regering mener, at dette er falsk, men vi har ikke hørt deres beviser for at understøtte det endnu.

Advokater for Călin begyndte straks at arbejde på at forhindre deres klient i at blive udleveret til USA, men ifølge rumænske nyhedsmedier mislykkedes disse bestræbelser, og "beslutningen er endelig".

Selvom detaljerne ikke er blevet frigivet om, hvems penge han bliver anklaget for at hvidvaske, er rygterne, der svæver rundt i rumænske kryptovalutafora, at pengene stammer fra svindel og bedrageri, der bliver begået i USA, som derefter konverteres til Bitcoin og derefter tilbage til fiat, ved at bruge Coinflux til at gøre det.

Ingen prøvedatoer er fastsat endnu.
------- 
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk


US Secret Service advarer Kongressen om privatlivsmønter - her er hvad du behøver at vide...

Robert Novy, viceassistentdirektøren for efterforskningskontoret for USA's Secret Service afgav forberedt vidnesbyrd til Det Forenede Staters Repræsentanternes Hus's komité for finansielle tjenesters underudvalg om terrorisme og ulovlig finansiering.

Disse forberedte erklæringer, som netop er lagt ud på det amerikanske Repræsentanternes Hus' hjemmeside (link) viser, at de bliver mere og mere bekymrede over brugen af ​​kryptovaluta i ulovlige handlinger, idet de siger:

"I de senere år har kriminelle i stigende grad brugt digitale valutaer til at lette ulovlige aktiviteter på internettet. Digitale valutaer giver et effektivt middel til at overføre store værdier globalt, til både legitime og kriminelle formål."

Novy listede derefter følgende grunde til, hvorfor 'kriminelle foretrækker digitale valutaer' og sagde, at disse 'egenskaber' appellerer til dem:

1) Udbredt adoption som et udvekslingsmiddel for påtænkte kriminelle aktiviteter.
2) Den største grad af anonymitet.
3) Beskyttelse mod tyveri, bedrageri og lovlig beslaglæggelse.
4) Kan let veksles til og fra deres foretrukne valuta.
5) Evnen til hurtigt og sikkert at overføre værdi transnationalt.

Indtil nu var der ikke meget, vi ikke har hørt før, de samme ting, vi så i nyhedshistorier ofte tilbage, da mainstream-medierne lige lærte om Bitcoin og ikke kunne skrive en rapport om det uden at nævne den store 'Silkevej' ' buste - hvor den formodede ejer af en stor ulovlig online markedsplads, der brugte Bitcoin som sin valuta, blev anholdt.

Emnet skiftede derefter specifikt til privatlivsmønter - noget vi ikke har hørt retshåndhævelse vægte meget på før. Det var da Novy tog en mere hårdhændet tilgang og sagde:

"Vi bør også overveje yderligere lovgivningsmæssige eller regulatoriske handlinger for at løse potentielle udfordringer relateret til anonymitetsforbedrede kryptovalutaer, tjenester beregnet til at skjule transaktioner på blockchains (dvs. kryptovaluta-tumblere eller -mixere) og kryptovaluta-minepuljer."

Efter min mening - jeg har altid fundet dette et mærkeligt argument at fremføre, for selv med alt dette i tankerne - har og vil den mest anonyme metode til at overføre penge være papirkontanter. Selv privatlivsmønter efterlader et større fodaftryk end en person, der blot giver nogen en kuffert fuld af kontanter og forsvinder ud i natten.

Det er heller ikke enhver transaktion, som nogen ønsker at holde privat, også ulovlig. Hver dag bruger utallige tal kontanter, når de køber noget, der måske simpelthen er pinligt for dem - men ikke desto mindre lovligt. 

Endelig - i disse dage tilbyder selv kreditkortselskaber en metode til anonym brug gennem forudbetalte kort, som kan købes kontant og let tilgængelige på tankstationer og købmandsforretninger.

Det er vigtigt at huske, at dette blot er nogle forslag givet til lovgivere, men dette giver stadig mulige fremtidige komplikationer for dem, der investerer i mønter som Monero eller ZCash.

Det var i det mindste ikke helt dårligt - til hans kredit, ser assisterende direktør Novy de legitime brugssager og fordele ved det offentlige kryptovalutatilbud, og tilføjer:

"Digitale valutaer har potentialet til at understøtte mere effektiv og gennemsigtig global handel og til at styrke USA's økonomiske konkurrenceevne."

En anden interessant ting, vi lærte i vidnesbyrdet - siden 2015 har Secret Service anslået $28 millioner i kryptovalutaer under kriminelle efterforskninger, primært Bitcoin.
------- 
Forfatter: Ross Davis
E-mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk