Der er kun to måder dette kan vise sig på, begge dårlige, men den ene meget værre end den anden.

Anklagere fra New York har ophævet anklageskriftet mod ham og anklaget Bankman-Fried for wire-svindel, sammensværgelse, begå bedrageri mod investorer, långivere og USA, værdipapirsvindel, hvidvaskning af penge og overtrædelse af kampagnefinansieringslovene.

Men tingene er ikke så ligetil, som det lyder - der er en reel mulighed for, at nogle, måske endda de fleste af disse anklager, bliver frafaldet.

Det hele kommer ned til dette: Omfattede Sam misbrug af midler dem fra FTX US - et separat firma og websted fra FTX International?

Dette kan være forskellen mellem livstid i fængsel eller 10 år med en chance for at komme tidligt ud med god opførsel.

USA vil kun anklage ham for forbrydelser, han begik, mens han var i USA, eller mod amerikanske statsborgere.

For eksempel kan amerikansk retshåndhævelse ikke forfølge en sag, hvor investorer fra Frankrig var ofre for bedrageri begået af en virksomhed på Bahamas. Faktisk er der intet land på jorden, der retsforfølger sager under disse omstændigheder.

Som dækket ind tidligere artikler, hvis nogen fra USA besøgte FTX International (ftx.com), ville de finde sig ude af stand til at komme forbi hjemmesiden, de blev blokeret fra at deltage, og kunne kun se en besked, der omdirigerer dem til FTX's platform for amerikanske statsborgere ( ftx.us).

Platformene delte heller ikke opbevaring af midler med FTX International, separate tegnebøger til krypto, separate banker til fiat-valuta.

Med andre ord ville det være ekstremt nemt for Sam at udelukke amerikanske midler fra hans påståede ordning, hvilket ville være det smarteste, nogen i hans position kunne gøre (udover at lade alles midler være i fred).

Så er der nogen tegn på, at FTX amerikanske midler blev efterladt uberørte?

Selvom Sams ord betyder meget lidt, og jeg ikke foreslår, at du stoler på ham, sørgede han af en eller anden grund i hvert interview, han har lavet efter FTX-kollapset, at fortælle publikum, at det amerikanske websted ikke blev påvirket, alles midler er der stadig, og han mener, at 'det kunne åbne for at lade folk trække sig i dag'.

Hvis det er sandt, begik Sam ingen kriminalitet, mens han var i USA, og begik ingen forbrydelser mod amerikanske borgere, og pludselig bliver dette noget helt andet.

Sam Bankman-Fried bliver taget i varetægt af politiet på Bahamas.

Som forudsagt i tidligere artikler, ser vi Sam blive anklaget for yderligere forbrydelser som f.eks. svindel, så de stadig kan låse ham inde for noget, selvom anklagerne direkte relateret til, at han tabte milliarder, ikke holder i retten.

På samme måde som FBI manglede beviser mod mafialedere for mord, de vidste, de havde begået, så de begyndte at grave gennem deres skattehistorie og spærrede dem inde for skatteovertrædelser.

Er der nogen tegn på, at Sam forkert forvaltede midler tilhører både FTX International og FTX US-brugere?

Den fungerende administrerende direktør, John J. Ray, udpeget til at føre tilsyn med virksomhedens konkurs vidnede med Kongressen i går, Sam skulle efter planen dukke op, men det blev annulleret med hans anholdelse. 

Ray sagde, at de "IKKE havde fundet beviser (at Sam foretog uautoriserede hævninger fra amerikanske kundemidler) for det endnu"

Dette er et STORT – Det betyder, at hvis det Ray sagde er sandt, har anklagere ikke beviser for flere af anklagerne mod ham! 

Hvis Sam virkelig lod amerikanske midler være i fred, bliver flere anklager frafaldet, før han nogensinde sætter sine ben i en retssal.

En kilde på 'insiden' hos FTX fortalte mig dog, at den nye administrerende direktør "synes Sam var så hensynsløs med midler fra FTX International, at han antager, at Sam gjorde det samme hos FTX US og bare skjulte det bedre" og tilføjede, at dette var "bare en personlig mening, men det er en kendsgerning, at de undersøger, hvor hver dollar eller token blev af, så hvis Sam gjorde noget, han ikke burde have, vil de finde det«.

Den nye administrerende direktør og hans team har gravet gennem optegnelserne i næsten en måned, og deres undladelse af at finde noget, der viser Sams misbrug af midler, inkluderede FTX USA, har mig forberedt på muligheden, som Sam fortalte her.

Husk, at FTX US-medarbejdere omfattede tidligere regeringsmyndigheder - ville du hyre tidligere skatterevisorer fra IRS til at arbejde for din virksomhed, hvis du i hemmelighed begik skattesvig? Sikkert ikke.

Det begynder at ligne, at Sam fulgte reglerne, når det kom til FTX US, alle højt profilerede medarbejdere arbejdede specifikt for FTX US og så ingen røde flag, der ville forhindre dem i at stå inde for Sam som en legitim forretningsperson.

Hvor de gik galt, er at antage, at FTX International fungerede på samme måde som FTX US - mens Sam i virkeligheden så FTX International som stedet, hvor reglerne ikke længere gjaldt.

Livet i fængsel?

Ja virkelig. Mange tror, ​​at der ikke gives livstidsdomme for økonomisk kriminalitet, og det er sandt for det gennemsnitlige tilfælde af nogen, der stjæler tusindvis eller endda lave millioner fra en virksomhed, de arbejder for.

Men når nogen bedrager investorer til en samlet pris i milliardklassen, er alle involverede villige til at straffe dem så hårdt som lovligt tilladt. Anklagere søger den maksimale straf, og hvis de er skyldige, vil juryen blive enige. 

Ser man på de andre højprofilerede multi-milliard-dollar-skandaler, er en ting, der umiddelbart skiller sig ud, hvordan vi omtaler dem med firmanavnet, 'Enron-skandalen' eller 'Worldcom-skandalen' for eksempel. Med fokus på de involverede virksomheder er navnene på de faktiske personer bag disse skandaler generelt glemt. 

Et tab på flere milliarder dollar med al skylden fokuseret på 1 person, det eneste andet navn, der kommer til at tænke på, er Bernie Madoff, den tidligere leder af NASDAQ-børsen, som mistede milliarder af investorers midler, da hans investeringsselskab blev afsløret for ikke at investerer i nogen, var det faktisk den største Ponzi-ordning i historien.

Hvis Sam virkelig hører til i samme kategori som Madoff, burde han forvente en lignende skæbne. Madoff fik en dom på 150 års fængsel i 2009 – han døde der sidste år.

Hvis Sam findes skyldig på alle anklager, kan Sam blive idømt maksimalt 115 år i henhold til gældende lov.

En uplanlagt, tidlig exit?

Sam var politisk forbundet, og mange FTX-medlemmer med tomme konti undrer sig over, hvordan deres penge er væk, men Sam havde millioner i 'overskud' at donere til politikere.

Sam og Bill Clinton delte scene ved en konference på Bahamas.

Sam udnyttede sine politiske donationer til møder med lovgivere og andre VIPS, han var ved at blive godt forbundet i Washington DC - mange mener, at Sam kan "ved for meget", og det bekymrer magtfulde mennesker.

Tag dette med et stort gran salt, da det både er en konspirationsteori og forudsigelse - men ideen om, at Sams tidligere venner nu måske vil have ham elimineret, var i nok folks bevidsthed til, at både 'Sam Bankman-Fried' og 'Epstein' begyndte at trende på twitter med hundredvis af tweets som:

"Enten får han Epstein-behandling eller dømt 2 uger i et luksuriøst resortfængsel, nej derimellem."

Selvom dette er en af ​​de mere ekstreme muligheder, er én ting klar - der er ikke noget 'godt resultat' for ham herfra.

-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News