Sidste uge vi dækkede nyheder om, at det amerikanske finansministerium havde sanktioneret Ethereums kontroversielle transaktionsmixer, Tornado Cash, for angiveligt at have muliggjort hvidvaskning af penge.

Dette var kun anden gang, den amerikanske regering har taget en sådan handling mod et krypto-blandingssted.

En dyb analyse af blockchain-transaktionsdata viser imidlertid, at platformen for det meste blev brugt til fuldstændig lovlige aktiviteter...

Faktisk blev lidt over 30 % af de midler, der blev sendt til den protokol, brugt til hvidvaskning af penge, i det mindste ifølge et blockchain-analysefirma. 

Slowmist, som inkluderede deres resultater i en rapport om blockchain-sikkerhed, ved at bruge de første 6 måneder af 2022, fandt de, at Tornado Cash modtog samlede indskud på 955,277 ETH (værd $1.7 milliarder i aktuelle priser), hvor 300,160 ETH var relateret til potentiel ulovlig aktivitet. 

Det betyder, at der ikke er nogen (kendte) juridiske problemer med cirka 70 % af platformens drift.

Hvis du læser det amerikanske finansministeriums pressemeddelelse annoncere sanktionen mod Tornado Cash, ville du have indtryk af, at siden var bygget til og kun brugt til ulovlige formål. De beskrev det som "En virtuel valutamixer, der hvidvasker udbyttet fra cyberkriminalitet, inklusive dem, der er begået mod ofre i USA."

For et vist perspektiv: Hvis det er sandt, viser undersøgelsen, at Tornado Cash kan være lige så populær blandt kriminelle som trykt amerikansk valuta...

Hvis vi går efter vurderingerne fra Harvard University professor i økonomi Kenneth Rogoff - op til 34% af de trykte penge bliver i øjeblikket brugt til at lette ulovlige transaktioner.

Men hvis jeg skulle gætte, hvilken primær faktor der var i, at den amerikanske regering besluttede officielt at handle mod Tornado Cash, ville det være nyheden om, at nordkoreanske hackere, også kaldet 'Lazarus Group', brugte mixeren til at hvidvaske krypto, som de har fået. gennem forskellige, altid ulovlige metoder. 

-------
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk 
Breaking Crypto News

Ved at opdele en brugers indbetaling i et tilfældigt antal dele og distribuere disse stykker til andre brugere, forvirrer en kryptovaluta-"mixer" i det væsentlige transaktionerne for personer, der foretager indskud til dem. Til gengæld modtager du det samme beløb tilbage (minus gebyrer) fra andre anonyme brugere.

Sporing af stjålet kryptovaluta bliver vanskeligt, da det hurtigt kan skifte hænder fra én person til dusinvis, når det er "blandet".

Tornado.Cash slutter sig til Blender.io på listen over mixer-websteder, som nu er forbudt for amerikanske borgere at få adgang til efter at være blevet sanktioneret af det amerikanske finansministerium i dag.

Det amerikanske finansministerium anslår, at siden Tornados start i 2019 er mere end 7 milliarder dollars i virtuel valuta blevet hvidvasket på platformen.

Det er dog de 455 millioner dollars fra "Lazarus Banden", en hackergruppe støttet af den nordkoreanske regering, som embedsmænd finder mest oprørende.

Sanktionerne dækkede også 44 tegnebøger, hvilket gjorde det forbudt at modtage eller sende penge til disse adresser.

Tornado Cash gjorde en indsats for at overholde reglerne, men mislykkedes i sidste ende.

I forsøg på at overholde den amerikanske regering, men stadig fungere for dets brugere, implementerede Tornado Cash forbedringer som et screeningsværktøj for at forhindre penge i at rejse mellem den og bitcoin-punge, som embedsmænd siger, er bundet til ulovlig aktivitet.

På trods af det var Lazarus Group og andre hackere stadig i stand til at overføre penge til Tornado Cash for hvidvaskning af penge, ifølge en retshåndhævende undersøgelse af åbne kryptovalutatransaktioner, tilføjede embedsmanden.

"På trods af offentlige forsikringer om andet, har Tornado Cash gentagne gange undladt at pålægge effektive kontroller designet til at forhindre det i at hvidvaske midler for ondsindede cyberaktører på regelmæssig basis og uden grundlæggende foranstaltninger til at håndtere sine risici." Det sagde Brian Nelsons underminister for finansministeriet for terrorisme og finansiel efterretning i en erklæring. "Treasury vil fortsætte med aggressivt at forfølge handlinger mod mixere, der hvidvasker virtuel valuta for kriminelle og dem, der hjælper dem."

Finansministeriet tilføjede, at de håber, at dette motiverer den private sektor og partnernationer til at hjælpe med at regulere ulovlig brug af krypto.

-------
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk 
Breaking Crypto News