Sam Bankman-Fried, den tidligere administrerende direktør for cryptocurrency exchange FTX, nægtede sig tirsdag skyldig i anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge. Ud fra det, du hører i pressen, ville du med rimelighed antage, at der er et bjerg af beviser imod ham - så er Sam skør?
Nå, han er måske ikke så skør, som det lyder.
Hvorfor risikere flere år i fængsel i stedet for at forhandle? At få NUL år i fængsel...
Cirka 97 % af sagerne bliver løst med en klageaftale. Sam havde, som de fleste tiltalte, mulighed for at forhandle, hvor længe han ville blive i fængslet, til gengæld for at erklære sig skyldig.
Vi ved ikke, hvad den aftale ville have været, men med anklagerne mod ham, er det rimeligt at tro, at han kunne have reduceret sin tid bag tremmer med 10+ år. At afslå dette er ikke en beslutning, nogen tager let på.
Hvis du vælger at være blandt de 3 % af personerne, der skal til prøve, skal du være sikker på, at du kan vinde.
Hvorfor Sam mener, at juryen vil finde ham Uskyldig...
Hvad Sam og hans juridiske team mener, de kan bevise for en jury, drejer sig om det faktum, at der ikke er nogen FTX' - der er to af dem, helt adskilte virksomheder, der fungerer uafhængigt.
Intet land i verden anklager folk for forbrydelser begået i fremmede nationer med udenlandske ofre. Bankman-Fried kan kun anklages for forbrydelser, han begik, mens han var i USA eller mod amerikanske statsborgere.
Dette minder mig også om, da han efter sin anholdelse på Bahamas sagde, at han planlagde at kæmpe for at blive udleveret til USA, og så pludselig vendte dette og samarbejdede fuldt ud for at sikre, at hans retssag ville finde sted i USA.
Bankman-Frieds forsvar er IKKE, at han ikke brød loven, men snarere, at enhver påstået fejltagelse fandt sted uden for USA og involverede udenlandske ofre...
Det betyder, at de påståede forbrydelser blev begået af en separat, udenlandsk enhed og involverede midler tilhørende brugere af FTX International.
Strukturelt forblev virksomhederne adskilte, der var ingen (kendte) delte konti, ingen fiat eller krypto spilde fra den ene til den anden. Virksomheden/børsen for amerikanske statsborgere havde sin egen hjemmeside på www.FTX.us - så var der FTX International på www.FTX.com.
Hvis nogen fra USA forsøgte at tilmelde sig på FTX's internationale side, ville de blot få en fejlmeddelelse, der omdirigerer dem til det amerikanske websted.
Med alt adskilt ville det have været nemt for Sam simpelthen at lade alle midler relateret til FTX US være i fred, og det er præcis, hvad Sam hævder, der skete.
Indtil videre er der ingen beviser for andet...
I hvert interview sagde Sam, at "alle midler i FTX US blev "aldrig rørt", og de kunne give brugere adgang til det lige nu, hvis de ville. Denne udtalelse er inkluderet i det vidnesbyrd, han planlagde at give Kongressen under ed, men han blev arresteret dagen før, det skulle ske.
Men lad os glemme, hvad Sam har at sige, han er en bevist løgner i andre relaterede spørgsmål. - hvad er fundet siden han mistede kontrollen over virksomheden?
John J. Ray er fungerende administrerende direktør for FTX, der er udpeget til at føre tilsyn med virksomheden, der bliver afviklet i konkursprocessen, og han er ingen fan af Bankman-Fried.
Da han vidnede til kongressen for et par uger siden, delte han i sine åbningserklæringer sin tro på, at FTX amerikanske midler var involveret, men senere, under den del, hvor han tager spørgsmål fra lovgivere, blev han spurgt, hvad de havde fundet indtil videre - og indtil videre , ikke noget.
I en tidligere rapport delte en insider i virksomheden, at den nye administrerende direktør mener, at de bare skal grave dybere for at finde beviser for, at Bankman-Fried misbrugte FTX amerikanske midler - han gjorde bare et bedre stykke arbejde med at skjule det sammenlignet med FTX International. Det er rimeligt at antage, og efterforskningen er ikke afsluttet - men Sam, den ene person, der ville vide det, erklærede sig bare uskyldig i retten.
Sam kan have set amerikanske fonde som 'Off Limits' fra starten...
Ryan Miller, et medlem af FTX US's juridiske team, plejede at arbejde for den person, der er ansvarlig for at regulere FTX, den nuværende chef for SEC, formand Gary Gensler. På det tidspunkt, hvor det hele skete, havde han været hos FTX i næsten et år med til opgave at være kontakten mellem virksomheden og tilsynsmyndighederne.
Sams mor var advokat i et af de bedste firmaer i USA med kunder som Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony og flere. Hans far betragtes som en af de førende eksperter i skattelovgivning, skattely og skatteoverholdelse, og han underviser i jura på Stanford.
Mellem Miller, en fra en verden af finansiel regulering, og hans forældre, som helt sikkert ville rådgive ham om de yderligere regler og risici, der er forbundet med amerikanske investorfonde, er det troværdigt, at Sam måske netop har overvejet denne del af hans forretninger, som er off-limits.
Erklærede Sam sig uskyldig, fordi han ved, at de ikke vil finde registreringer af ham, der misbruger amerikanske midler?
Dette er det store spørgsmål.
Husk dog, at Sams oprindelige advokater droppede ham kort efter FTX's kollaps på grund af hans "uophørlige og forstyrrende tweeting", da han blev ved med at ignorere deres råd om at stoppe med at tale offentligt om sagen.
Sam mener klart, at han har et talent for at overtale folk, og det gjorde han måske engang, men jo mere han talte offentligt til publikum, der allerede var mistænksomme over for ham, jo mere hadet blev han. Jeg er ikke sikker på, om Sam nogensinde virkelig accepterede, at denne taktik var en fiasko, og han burde have lyttet til sine advokater.
Så fortsætter Sam med at være en mareridtsklient for ethvert juridisk team at repræsentere? Han beder måske om uskyldig, fordi han tror, han er så klog, at han bare kan forvirre en jury til at tro, at han er uskyldig.
Eller ved han, at anklagerne ikke vil finde de beviser, de har brug for for at bevise anklagerne mod ham?
-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News
