For blot en måned siden var duften af ​​et opgør i luften, da Gary Gensler, formand for US Securities and Exchange Commission (SEC), udtrykte sin afsky for Binance under et forhør af Kongressen. Gensler betegnede cryptocurrency-børsen som en bedrager af kunder og en omgåer af amerikanske værdipapirlove og signalerede en storm under opsejling i horisonten.

Spol frem til i dag, Binance befinder sig helt i SEC's seværdigheder. En formel retssag mod Binance, dets administrerende direktør og tilknyttede parter er blevet anlagt med påstand om alvorlige brud på føderale værdipapirlove. Ifølge SEC bragte disse formodede overtrædelser investorernes aktiver i fare og gjorde det muligt for de anklagede ulovligt at akkumulere overskud på i alt milliarder.

Før du dykker ned i retssagen, er det vigtigt at forstå, hvordan tingene kom hertil...

Der er nogle vitale detaljer, der sætter scenen for den efterfølgende juridiske kamp. Dette er ikke din almindelige SEC-operation.

- SEC-formand Gary Gensler er en af ​​de mest omstridte ledere til dato.

Hans ledelsesstil afviger markant fra hans forgængere, hvilket har skabt en anspændt atmosfære mellem SEC og regulerede firmaer.

Tidligere plejede SEC at håndtere overholdelsesspørgsmål på en måde, der fremmede dialogen mellem virksomheder og regulatorer. Forsøg på at opretholde denne tradition for åben kommunikation under Genslers ledelse blev dog mødt med tavshed. Et bemærkelsesværdigt problem er Genslers ofte afvisning af at svare på henvendelser, selv når han er den eneste myndighed, der er i stand til at svare.

Hans tavshed siger meget, når firmaer, efter at være blevet overset, befinder sig i modtagelsen af ​​en SEC-retssag. "At udnytte håndhævelsesforanstaltninger til at fortolke loven i en spirende industri er hverken en effektiv eller retfærdig reguleringstilgang," argumenterer en kongresrepræsentant.

SEC-formand Gary Gensler tager spørgsmål fra Kongressen.

- Under Gensler har vi været vidne til et stort antal utilfredse medarbejdere, der forlader SEC, og ulykkelige virksomheder, der forlader landet...

Genslers ledelsesstil har været kontroversiel og fremkaldt kritik fra SEC. Kommissær Hester Pierce beskrev sit lederskab som 'sløvt' og kritiserede afhængigheden af ​​håndhævelsesforanstaltninger til lovfortolkning i en ny industri som ineffektiv og uretfærdig.

- Den mest bekymrende illustration af SEC's ødelagte ledelse: dens interaktion med Coinbase.

På trods af opnåelse af SEC-godkendelse og notering på børsen efter detaljeret offentliggørelse af operationer, modtog Coinbase, uden nogen driftsmæssige ændringer, en Wells-meddelelse om en forestående retssag for potentielle overtrædelser.

Grundlæggende, efter SEC-godkendelse og amerikanske investorer, der har købt hundredvis af millioner af dollars af møntbaseaktier, er denne aktie nu i fare for det agentur, der godkendte den, nu ude på at crashe den - alt sammen uden ændringer i forretningsdriften, siden den blev godkendt. 

* Opdatering * - En dag efter denne artikel blev publiceret, blev den 'forestående retssag', der refereres til ovenfor, eksekveret.

- Kritiseret for savnet i handling, da SEC faktisk var nødvendig - FTX-debacle opstod på Gensler's Watch.

Mens firmaer, der søgte vejledning, blev ignoreret og derefter smækket med retssager for overtrædelse af ikke-offentliggjorte regler, steg FTX under Genslers opsyn til at være den #2 globale børs uden indblanding. Ironisk nok afslørede Binance CEO, der nu står over for en retssag, FTX's underliggende svindel.

SEC findes ingen steder, da brugere handlede aktiver, der var ikke-eksisterende eller malplacerede på grund af FTX's mangelfulde og svigagtige regnskab.

- Det er ikke kriminelle anklager.

Retssagen kræver økonomiske sanktioner for overtrædelser af reglerne. Ingen kriminel fængsling kan følge af de juridiske handlinger, der er truffet indtil videre.

- Et tilbagevendende navn, du vil se i gebyrerne 'BAM Trading'.

BAM Trading, der er opført som 'ejer' af Binance.us, blev angiveligt oprettet for at overholde amerikanske love. SEC hævder dog, at Binance.com CEO CZ kontrollerer både Binance.com og Binance.us, hvilket antyder, at BAM Trading blot er en facade for Binances amerikanske aktiviteter.

Bevæbnet med denne baggrund, lad os dykke ned i retssagen:

 SEC anklager Binance og BAM Trading af vildledende praksis, der lokker amerikanske investorer til at købe, sælge og handle kryptoaktiver gennem deres uregistrerede online platforme, Binance.com og Binance.US. De tiltalte påstås at have tilbudt uautoriserede værdipapirer i kryptoaktiver, hvilket bringer investorernes rigdom i fare.

Afgifterne omfatter Binance og BAM Tradings operationer, styret af Zhao Changpeng, for at levere værdipapirmarkedstjenester - handel, mæglervirksomhed og clearing - på deres platforme uden SEC-autorisation.

Desuden hævder retssagen, at Binance og BAM Trading deltog i ulovlige, uregistrerede tilbud og salg af kryptoaktive værdipapirer, idet de skjulte vigtige investeringsrelaterede oplysninger.

En anden anklage centrerer sig om BAM Trading og BAM Managements bedrageriske løfter om Binance.US-platformens kontrol, mens de angiveligt akkumulerede omkring 200 millioner dollars fra private investorer og milliarder i handelsvolumen.

Retssagen fortsætter med at anklage Binance for en underjordisk operation, og påstå en flertrinsstrategi siden 2018 for at omgå amerikanske love. Ordningen involverede etablering af BAM-enheder i USA under Zhao og Binances kontrol, forklædt som uafhængige operatører af Binance.US-platformen.

Desuden er de tiltalte anklaget for at have omgået amerikansk lovgivningsmæssigt tilsyn, mens de leverede værdipapirrelaterede tjenester til amerikanske kunder. De tiltalte undlod angiveligt også at implementere vital handelsovervågning eller manipulerende handelskontroller, hvilket førte til "vaskehandel" og selvhandel på Binance.US-platformen.

Retssagen fremstiller Binance og BAM Trading som bevidste unddragere af vigtige oplysningskrav og andre investor- og markedsbeskyttelser, hvilket overtræder Securities Act af 1933 og Securities Exchange Act af 1934.

Ja, 1934 er da de love, de anvender til kryptohandel i USA, blev forfattet. Mange påpeger, at 'det er årtier før blockchain-teknologien blev opfundet' - jeg påpeger, at farve-tv'er stadig var 20 ÅR væk.

Binance lover at stå på sin plads...

Da denne rapport var under udarbejdelse, svarede både Binance.com og Binance.US.

Binance.US' svar understregede det "sagen er grundløs, og vi har til hensigt at forsvare os selv kraftigt." Den fulde erklæring er tilgængelig på deres Twitter konto.

Binance.com fordømte SEC's handlinger vedr Deres hjemmeside, og hævder, at SEC har "nul begrundelse" for at antyde, at kundeaktiver var i fare. De udtalte, at i stedet for at engagere sig i en produktiv dialog om platformens sikkerhed og sikkerhed, foretrak SEC at "skabe overskrifter."

CEO og grundlægger af Binance 'CZ' tog også til Twitter, sarkastisk afstemning "Hvem beskytter dig mere?" mellem SEC og Binance—med Binance har en 85% forspring, men dette er naturligvis ikke en nøjagtig afstemningsmetode. Han retweetede også SEC-formandens meddelelse om en retssag og spurgte provokerende "Gad vide, om han nogensinde læser kommentarerne under hans indlæg, fra de forbrugere, han skal beskytte?" 

-------
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk | Breaking Crypto News

Binance siger, at de var i stand til at genvinde omkring 5.8 millioner dollars værd af den stjålne krypto, der kom ind på dens platform, oprindeligt taget fra Ronin Network/Axie Infinity-broens sikkerhedsbrud, der fandt sted i slutningen af ​​sidste måned, den originale historie er link..

I sidste uge identificerede det amerikanske finansministerium den nordkoreanske hackergruppe 'Lazarus' som angriberne bag tyveriet.

Umiddelbart efter tyveriet fandt sted, blev der sat ressourcer ind for at følge hvert trin, de stjålne mønter ville gøre...

Tyvene forsøgte at bruge tornado.cash, en tjeneste, der har til formål at gøre transaktioner, der går igennem den private ved at bryde varetægtskæden, forklarer de deres tjeneste "bruger en smart kontrakt, der accepterer ETH-indskud, der kan hæves af en anden adresse" og foreslår, at jo længere brugere venter med at hæve de midler, de har, desto sværere bliver det at knytte den person, der hæver, til den oprindelige indbetaling.

Dette var ikke nok til at skjule deres spor, "Vi koordinerede med brancheførende blockchain-analysefirmaer og indefrøs straks midlerne, da eksponering for vores platform blev identificeret" sagde en talsmand for Binance. 

Vi mener, at Chainalysis er det analysefirma, de refererer til, da vi ved, at de har arbejdet tæt sammen med Binance om juridisk overholdelse og problemer med bekæmpelse af svig i årevis. De udvikler også software specifikt med det formål at følge tokens gennem transaktioner, der har til formål at skjule deres sti.

Ifølge Binance CEO 'CZ' opdagede de også 86 svigagtige konti ved at følge disse midler. 

En lille del af den massive total...

Tyveriet beløb sig til mere end $600 millioner i kryptovaluta, så inddrivelse af kun $5.8 millioner er ikke engang 1% af det samlede beløb.  

Men dette var blot det første slag i hvad der vil blive en igangværende krig, som vi nu lærer mere om.

Et mål på dem hvert sekund, hver dag...

Ved at tale 'uofficielt' med en cybersikkerhedskoordinator fra en anden topbørs (som anmodede om at forblive unavngiven) tager industrien en ultra-aggressiv tilgang til at håndtere spørgsmålet om hacks og ransomware, der retter sig mod eller bruger kryptovalutaer.

"Mønterne bliver overvåget af software, der ikke mister overblikket over dem, bare fordi de er blevet blandet rundt og delt op utallige gange, før de forsøger at udbetale dem." forklarede han "så snart et af firmaerne, der overvåger disse mærkede mønter, ser dem blive overført til en børs, der er i stand til at omsætte dem til kontanter - hvis vi er den børs, ringer vores telefon sekunder senere. Nogen, der er i stand til øjeblikkeligt at fryse disse penge, vil faktisk være der for at besvare det 24/7".

Denne koordinering mellem organisationer har ét hovedmål "Vi ønsker, at folk fra den verden skal se krypto som den værste, mest hovedpinefremkaldende måde at drive forretning på" specifikt vedrørende dette seneste tyveri, tilføjede han "Jeg kan forestille mig, at de fejrede disse skurke gjorde, da de troede, de havde stjålet 600 millioner dollars. Så forestiller jeg mig de næste par måneder, hvor de igen og igen undlader at få fingrene i det - utilsigtet returnerer det til deres offer. På et tidspunkt vil de nødt til at vurdere, hvor meget tid de har spildt på disse $0 lønningsdage."

Vi afsluttede vores samtale med ham med en ret dristig forudsigelse "Ingen joke - i den nærmeste fremtid ser jeg svindlerne, hackerne, tyvene, fjendtlige regeringer og hvem der ellers måtte være fra den verden af ​​illegitimerede indtægter, der kræver 'INGEN CRYPTO!' fordi vi har gjort deres forretning i krypto til sådan en forfærdelig, stressende oplevelse".

Det er præcis sådan, det fortsætter med at spille ud...

Tyvenes 'forfærdelige, stressende oplevelse' fortsætter, mens det amerikanske finansministerium tilføjer yderligere tre adresser til sin liste over sortlistede tegnebøger forbundet med Ronin Network-hacket.

Lover at fortsætte "den forstyrrende handling mod enheder, der letter bevægelsen af ​​den stjålne virtuelle valuta" og opfordrer kryptoindustrien til at "låse sine digitale døre", hvilket efterlader tyvene med hundredvis af millioner af dollars... som er umulige at bruge. 

Chainalysis udgav for nylig en fuldstændig gratis værktøj at enhver virksomhed eller organisation nemt kan integreres i den service, de leverer, hvilket giver dem mulighed for automatisk at kontrollere tegnebogsadresser, som de eller en bruger handler med, ikke er på sortlisten over tegnebøger involveret i forskellige ulovlige aktiviteter.

-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News